拉斯维加斯,2023年8月29日——BSA/AML博彩业务年会定于9月12日周二在内华达州拉斯维加斯凯撒宫酒店召开。 本次活动由BSA-AML合规小组组织和主办,是博彩业的首要反洗钱合规会议,汇聚了十多位政府官员和博彩业、制裁、反洗钱和合规领域的其他专家。
大会将于周二上午由Brittnie Watkins博士代表内华达州博彩控制委员会发表欢迎辞。控制委员会监督内华达州的博彩业,通过调查、许可和执法来保护博彩业的稳定性和完整性。Watkins博士也是首位当选内华达州律师协会董事会董事的黑人女性。
大会还围绕合规社区的各种新兴“前沿”问题展开。Carole House女士,前白宫国家安全委员会网络安全和安全数字信息主任,将讨论人工智能出现给合规带来的挑战和机遇。在任职国安会之前,House女士曾在FinCEN担任高级网络和新兴技术政策官员。
Anthony Sankey先生,FBI洗钱、没收和银行欺诈部门主管,将介绍FBI新的体育和博彩诚信计划,以及该局打击非法金融的其他举措。Sankey主管FBI所有洗钱调查,并担任反洗钱特别行动组织(FATF)、五眼执法小组(FELEG)、洗钱工作组和银行保密法咨询小组的代表。
除了Watkins博士、House女士和Sankey主管外,大会还汇聚了其他现任和前任政府官员及非法金融专家。大会第一天(9月12日)的主题演讲嘉宾是美国财政部副助理部长Scott Rembrandt;第二天(9月13日)的主讲人是国税局-刑事调查部门负责人James Lee;第三天(9月14日)的主题演讲将由FBI副助理局长Aaron Tapp发表。
来自美国司法部、国税局等机构的政府发言人也将发表演讲,包括联邦和州政府的民事和刑事机构。其他演讲者还包括白宫毒品控制政策办公室、FinCEN执法部门、消费者金融保护局和美国司法部有组织犯罪部门的前任官员。大会还在9月11日星期一举办了可选的“基础知识日”,面向行业或合规职能的新手,或希望复习的人员。
与会者将有机会与国税局-BSA检查员、州博彩监管机构和刑事执法部门面对面交流,了解洗钱、新兴非法金融类型、制裁合规、欺诈以及网络威胁等问题。
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赞助商仍可赞助本次会议;请发送电子邮件至contact@bsaamlcompliancegroup.com。
关于BSA-AML合规小组
BSA-AML合规小组为博彩业、新兴支付公司、金融科技公司和其他实体提供与反洗钱、制裁合规和其他非法金融问题相关的知识型培训。
来源 BSA-AML合规小组