新加坡警方在上个月被破获的一起大规模洗钱案中,又发现了更多奢侈手表、黄金条和其他资产,他们说,被查获或冻结的资产总额已达到17.5亿美元。
警方对一群涉嫌参与洗钱活动的外国人展开了进一步行动,包括诈骗和线上赌博所得的非法收入,警方在周三的一份声明中说。
此次行动是继上个月全城进行的多次突袭后进行的,当时查获或冻结了价值7.31亿美元的房产、车辆、奢侈品和黄金条。来自塞浦路斯、土耳其、中国、柬埔寨和瓦努阿图的9名男子和1名女子已被控上法庭。
这起案件已经让新加坡作为一个以低犯罪率和清廉形象著称的金融中心蒙上了阴影。
最新行动中又查获或冻结了额外资产,资产总价估计增至17.5亿美元,警方周三表示。这包括总估计价值超过8.24亿美元的银行账户和超过5500万美元的现金。
警方还查获了68条金条、294件奢侈品手袋、164件奢侈手表、546件珠宝、204台电子设备和价值超过2800万美元的加密货币。声明称,已对价值超过9.06亿美元的110多处房产和62辆车辆发出禁止处理令,以及数瓶烈酒、葡萄酒和多个装饰品。
“调查仍在进行中,”声明补充道。
新加坡金融管理局周三表示,金融机构已提交可疑交易报告,如可疑的资金流动、财富或资金来源的可疑文件以及向他们提供的信息中的不一致或回避。
它警告说,将对违反要求或在反洗钱和反恐融资方面控制不力的金融机构采取坚决行动。